Metodologia
Idea Chiave
Ogni documento appartiene a una comunità semantica (identificata con Louvain).
Per ogni comunità, calcoliamo il centroide (media degli embedding normalizzati).
Un documento è "fuori posto" se la sua distanza coseno dal centroide è anomala
rispetto agli altri membri della stessa comunità.
Z-score: quante deviazioni standard dal comportamento tipico della comunità
Un z-score di 5+ significa che il documento è a 5 deviazioni standard
dalla norma del suo cluster. Contenuto completamente diverso dai suoi "vicini di grafo".
Anomalie Più Significative
Su 30.000 documenti analizzati in 31 comunità, questi sono i documenti più "fuori posto" —
contenuto inaspettato trovato nel cluster sbagliato.
Documenti sul Trauma nelle Vittime
EFTA01651471 (z=5.26) è un documento sulla terapia del trauma che descrive
rabbia, depressione, lutto e le sfide della ricostruzione dopo un'esperienza traumatica.
Si trova nella comunità 10 (5.067 nodi di corrispondenza generale) — contenuto
terapeutico nascosto tra migliaia di email ordinarie.
Comunità 10 (5,067 nodi) • Distanza dal centroide: 1.023
"It's hard to let go of [anger]. There can also be a fear that if one lets go of the anger,
it means it was okay that the trauma happened (of course, it's not!). Over time, chronic anger
can lead to isolation, loneliness, and depression. Treatment focuses on validating the anger,
understanding why it's there..." — Materiale terapeutico sul recupero dal trauma.
Descrive le fasi della guarigione: rabbia, lutto, ricostruzione della vita, paura di nuove relazioni.
Comunità 22 (706 nodi) • Testimonianza personale
"I've finally cleared up my mind and understood what are my real goals (for real).
These are my goals: 1. Photography: Learning photography because it's my real passion
(after Jeffrey) and I have an eye for it. Starting by becoming a photographer's assistant..."
— Una persona connessa a Epstein scrive i propri obiettivi di vita.
Menziona la fotografia come passione "dopo Jeffrey" e la necessità di guadagnare per l'affitto.
Comunità 25 (3,477 nodi) • Documenti investigativi
Richiesta di dati di localizzazione GPS (E-911 Phase II), dati delle celle
telefoniche, misurazioni "round-trip time". Include richiesta di "Historical Location Information
and Toll Records" — ordine di sorveglianza telefonica per tracciare i movimenti
di un soggetto attraverso i dati delle torri cellulari.
Comunità 25 (3,477 nodi) • Inventario prove fisiche
Inventario del mandato di perquisizione: "massage paraphernalia",
"busts or three-dimensional representations of female human torsos",
"photos or representations depicting nude or partially nude women located in the
Massage Room" — Elenco dettagliato delle prove sequestrate.
Comunità 29 (87 nodi) • Trasferimento bancario
Memorandum di Darren K. Indyke (avvocato di Epstein) per un bonifico
di $5,000 a Cynthia Rodriguez. Contiene numero di conto e istruzioni di trasferimento.
Indyke era il fiduciario legale e controllava le finanze di Epstein.
Comunità 28 (186 nodi) • Alert antiriciclaggio
Alert del sistema AML (Anti-Money Laundering) Norkom di Deutsche Bank.
Score: 100%. L'allarme riguarda "Darren K Indyke PLLC"
(lo studio legale di Epstein). Data dell'allarme: 12/10/2016. Il sistema di Deutsche Bank
aveva segnalato l'avvocato di Epstein con il massimo livello di rischio.
Comunità 24 (704 nodi) • Larry Summers
Email di Larry Summers (ex presidente di Harvard, ex Segretario al Tesoro USA):
"don't want to use rifle shot benefit for virgin island billionaires
but want examples of this kind. Please give me 2." — Richiesta di esempi
di benefici fiscali per miliardari delle Isole Vergini, con esplicita ammissione
di non volerli usare per quel contesto.
Comunità 4 (140 nodi) • Test di goodwill impairment
Documento finanziario su goodwill impairment testing in una comunità
di 140 nodi quasi totalmente dal DataSet 10. Descrive procedure contabili
per la valutazione di attività intangibili — fuori contesto rispetto
al cluster di appartenenza.
Metodologia
Ricerca Bidirezionale
Per ogni coppia di dataset (6 coppie totali), calcoliamo i 3 nearest neighbors
cross-dataset in entrambe le direzioni. Poi ordiniamo per similarità coseno
decrescente: le coppie più simili tra dataset diversi sono le più "sorprendenti".
Ricerca bidirezionale: per ogni doc in A, trova il più simile in B, e viceversa
Risultati: Similarità tra Dataset
DataSet 1 (FBI) ↔ DataSet 9: Similarità 0.987
Le prove fotografiche FBI e i documenti del DataSet 9 condividono documenti
con contenuto quasi identico. Molti sono pagine con solo l'ID del documento
(contenuto minimo). La connessione più interessante: EFTA00000847
(foto FBI) ↔ EFTA00470976 (DataSet 9, sim=0.987) suggerisce
che alcune prove fisiche hanno un corrispettivo documentale nel fascicolo legale.
DataSet 10 ↔ DataSet 11: Match Perfetti (sim = 1.000)
Trovate coppie con similarità perfetta (1.000) tra DataSet 10 e 11.
Si tratta della clausola standard di riservatezza di Epstein
("The information contained in this communication is confidential, may be
attorney-client privileged...") che appare identica in entrambi i dataset.
Questo conferma che i due dataset contengono email dello stesso periodo.
Coppia Più Interessante: DS1 ↔ DS9
Similarità: 0.9868
A: EFTA00000847 (DataSet 1 — Prove FBI)
B: EFTA00470976 (DataSet 9 — Documenti legali)
Una prova fotografica dell'FBI ha un corrispettivo quasi identico nel fascicolo legale —
possibile che lo stesso elemento probatorio sia stato catalogato in entrambi i dataset.
Match DS10 ↔ DS9: American Express Travel
Similarità: 1.000
A: EFTA01927331 (DataSet 10)
B: EFTA00336334 (DataSet 9)
Documenti
American Express Travel identici in due dataset diversi.
Termini e condizioni di viaggio, clausole di responsabilità.
Suggerisce che Epstein utilizzava servizi AmEx per i suoi viaggi.
Metodologia
Maximum Drift Walk
Partiamo da un documento "seme" e seguiamo una catena di 40 passi.
Ad ogni passo, tra i k=50 vicini non visitati,
scegliamo i 10 più simili al nodo corrente, e tra questi
selezioniamo quello più lontano dal seme originale.
Ad ogni passo, massimizziamo il drift dal seme garantendo continuità locale
Questo crea un percorso che esplora progressivamente territorio nuovo
mantenendo coerenza locale. Dove finisce la catena rivela connessioni semantiche
non ovvie tra argomenti distanti.
Catena 5: Dalle Riparazioni alle Vittime del DOJ
Partendo da un preventivo per lavori di costruzione (sostituzione pietra calcarea su una terrazza),
la catena arriva ai documenti del DOJ sulle vittime di Epstein.
Seme: Lavori edili
→
Riparazioni nave
→
DOJ invites / Epstein victims
→
RSVP vittime DOJ
→
Email Epstein
→
Corrispondenza personale
Drift dal seme: 1.128 • Sim. al precedente: 0.846
"Fwd: RE: [EXTERNAL EMAIL] - RE: DOJ invites / Epstein victims"
— Email inoltrata con oggetto esplicito riguardante gli inviti del DOJ
alle vittime di Epstein. La catena è passata da lavori edili
a documenti investigativi in soli 11 passi.
Drift dal seme: 1.115 • Sim. al precedente: 0.865
"RE: [EXTERNAL EMAIL] - RE: DOJ invites / Epstein victims —
I am on the phone with DOJ and they have a RSVP from..."
Gestione delle risposte delle vittime agli inviti del Dipartimento di Giustizia.
Catena 7: Dai Servizi alle Vittime all'FBI
Partendo dal modulo di richiesta risarcimento dell'Ufficio Servizi alle Vittime dello Stato di New York,
la catena attraversa il fondo di compensazione, i documenti processuali, e arriva alle
prove fotografiche dell'FBI.
Seme: NY Victim Services
→
Victim Compensation Fund
→
Work Release Application Epstein
→
Corrispondenza legale
→
Prove FBI (foto)
Punto di partenza
"NEW YORK STATE Office of Victim Services — Claim Application and Instructions —
How to Apply for Compensation. Who can apply for compensation?
Innocent victims of crime, certain relatives, dependents..."
Drift: 0.445 • Sim: 0.555
"...with a measure of justice and closure. The victim compensation fund as it stands now,
is a substantial improvement from the original victims' claim fund proposed by..."
— Discussione sul fondo di compensazione per le vittime.
Drift: 0.964 • Sim: 0.772
"Work Release Application of Jeffrey Epstein stating that there are some
inaccuracies and omissions in Mr. Epstein's file." —
La controversa domanda di work release del 2008, il programma che permise a Epstein
di lasciare il carcere durante il giorno.
Catena 2: Dalla Politica Economica a Deutsche Bank
Partendo da un articolo sulla politica economica (inflazione, regolamentazione del lavoro),
la catena arriva rapidamente ai record di trading di Deutsche Bank
per posizioni su opzioni Twitter da $3.9M.
Seme: Politica economica
→
Fed/BCE/inflazione
→
DB Twitter Options $3.9M
→
Trading records (40 passi)
La catena rimane nei record finanziari per 30 passi
Record di trading Deutsche Bank: "TWTR.N, LONG, CALL, $3,896,620.00 USD,
VANILLA, EUROPEAN, DEUTSCHE BANK AG LONDON" —
La catena scopre un cluster massiccio di operazioni in derivati su Twitter
gestite da Deutsche Bank per conto di Epstein. Posizioni call option da quasi $4M ciascuna.
Scoperte Più Rilevanti
1. Deutsche Bank: Alert AML al 100% su Darren Indyke
L'anomalia z=3.71 rivela che il sistema anti-riciclaggio Norkom di Deutsche Bank
aveva generato un allarme con score 100% su "Darren K Indyke PLLC"
il 12 ottobre 2016. Indyke era l'avvocato personale e fiduciario di Epstein.
Contemporaneamente, un altro documento anomalo (z=4.80) mostra Indyke che dispone
un bonifico di $5,000 a Cynthia Rodriguez. Il sistema AML della banca aveva segnalato
il rischio massimo, ma le operazioni continuavano.
2. Testimonianza Personale: "Photography (after Jeffrey)"
Il documento EFTA02402859 (z=4.14) contiene una testimonianza personale
di qualcuno che scrive i propri obiettivi di vita, menzionando la fotografia come
"my real passion (after Jeffrey)". La domanda "how do I learn by assisting a photographer
if I work in a shop all day? How can I earn money to pay my rent and living?" suggerisce
una persona in difficoltà economiche e dipendenza da Epstein.
3. Materiale Terapeutico sul Trauma
EFTA01651471 (z=5.26) è materiale clinico sul recupero dal trauma,
trovato nella comunità più grande del corpus (5,067 nodi di corrispondenza generica).
Descrive le fasi del trattamento: gestione della rabbia, elaborazione del lutto,
paura delle nuove relazioni, e la sfida di "rebuilding a life". La presenza di questo
documento nel corpus suggerisce che era materiale distribuito alle vittime o ai loro terapisti.
4. Larry Summers e i "Virgin Island Billionaires"
L'email di Larry Summers (z=3.07) — ex Segretario al Tesoro
e presidente di Harvard — menziona esplicitamente di non voler usare
"rifle shot benefit for virgin island billionaires".
Epstein risiedeva a Little St. James, Isole Vergini. La richiesta di Summers
di "examples of this kind" suggerisce una discussione sulle strutture fiscali
utilizzate da Epstein e simili.
5. Le Catene di Diffusione Convergono sulle Vittime
Due catene indipendenti (5 e 7), partendo da punti completamente diversi
(lavori edili e servizi alle vittime), convergono entrambe sulla
documentazione DOJ/FBI relativa alle vittime.
Questo indica che il tema delle vittime è un attrattore semantico
centrale nel corpus — molti percorsi documentali portano inevitabilmente lì.
6. Cluster di Trading Deutsche Bank
La Catena 2 rivela un massiccio cluster di record di trading in derivati:
opzioni call su Twitter (TWTR.N) da $3.9M ciascuna, eseguite tramite
Deutsche Bank AG London. La catena rimane intrappolata in questo cluster per 30 passi,
indicando un volume enorme di transazioni finanziarie strutturate.